Аудиторская служба Кипра рекомендует МВД отменить программу «золотых виз»

МВД согласилось с тем, что надо ужесточить проверки. Об отмене оно пока не высказалось.

Что случилось? Аудиторская служба Республики Кипр опубликовала доклад по итогам проверки инвестиционной программы для иностранцев, купивших недвижимость или акции кипрских компаний на сумму не менее €300 000. В связи с выявлением множества нарушений и слабых мест служба рекомендовала министерству внутренних дел «серьёзно рассмотреть возможность полной отмены программы “золотых виз”».

Случаи нарушений:

Иностранные инвесторы купили недвижимость с 5-процентным НДС, однако не проживают постоянно в Республике Кипр, приезжая лишь на несколько дней каждые два года. Как напоминает аудиторская служба, сниженный НДС (в отличие от 19-процентного) предоставляется при покупке недвижимости, если она будет основным и постоянным местом проживания.

ПМЖ предоставлено 16 иностранцам, инвестиции которых были сделаны без соблюдения критерия исключительного владения юридическим лицом, от имени которого совершена инвестиционная сделка.

В 20 случаях процесс продажи инвестиционной недвижимости так и не был завершён или не были выданы титулы владельцев.

В нескольких случаях контракты о продаже недвижимости были отозваны после того, как иностранцы получили ПМЖ. В одном случае аудиторская служба намерена передать дело в полицию и подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS).

Одно разрешение на постоянное проживание в Республике Кипр было выдано после того, как требуемая для инвестиций сумма была переведена из одного кипрского банка в другой, хотя нужны инвестиции из-за рубежа.

Ответ МВД. Министерство внутренних дел Республики Кипр согласилось с замечаниями аудиторской службы. Как утверждает МВД, вышеуказанные нарушения критериев программы ранее были выявлены самим министерством. МВД напомнило, что весной 2023 года были ужесточены критерии выдачи «золотых виз».

Обладатели инвестиционных ПМЖ должны периодически подтверждать, что по-прежнему являются владельцами недвижимости или акций на сумму не менее €300 000, на основании чего им был предоставлен статус постоянных жителей Республики Кипр. Как отметило МВД, отданы распоряжения «об усилении контроля, чтобы в случае выявления нарушений критериев разрешения на проживание были отозваны».

Источник