Правительство стремится минимизировать риски, связанные с отмыванием денег.
Что случилось? Власти Кипра планируют ввести строгие штрафы для поставщиков криптовалютных услуг (CSP), которые не проходят регистрацию в соответствующих органах.
Подробности. Министерство финансов предложило Парламентскому комитету по правовым вопросам внести поправки в «Закон о предотвращении отмывания денег» с целю привести его в соответствие с международными стандартами Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу FATF.
Согласно предложенному тексту поправок, CSP, работающие с криптовалютными активами, должны будут зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC).
Нарушителей этого требования ожидают штрафы в размере до €350 тыс., тюремное заключение на срок до пяти лет, или комбинация двух мер одновременно.
Контекст. На сегодняшний день во многих странах за аналогичные правонарушения также предусмотрены наказания в виде тюремного заключения и крупных штрафов.
Наиболее суровые меры за несоблюдения требований по обороту криптовалют сегодня наблюдаются на Мальте, где наказания за нарушения правил, в том числе за работу компаний-поставщиков услуг без лицензии, могут включать тюремное заключение на срок до шести лет и штрафы до €15 млн.
Что ещё? Несмотря на сомнения Кипрской ассоциации адвокатов по поводу обязательств поставщиков криптоуслуг, зарегистрированных в других государствах-членах ЕС, также регистрироваться на Кипре, Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) решила включить в закон положения о надзоре за CSP вне зависимости от их регистрации в других государствах ЕС.
Кроме того, ассоциация адвокатов рекомендовала ввести обязательство предоставлять личную информацию о клиентах для транзакции, превышающих определённый порог, а также проводить комплексную проверку контрагентов, которое в настоящее время не является частью законодательной базы Кипра.
В настоящий момент CySEC работает над созданием инструкций с целью усиления мер надзора в сфере криптовалютных операций.